证券代码：002962     证券简称：五方光电        公告编号：2023-049

              湖北五方光电股份有限公司

【资料图】

        第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次

会议于 2023 年 8 月 9 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公

司会议室召开，公司于 2023 年 7 月 30 日发出了召开会议的通知，本次会议应参

加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、

                                《公司章程》等

有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金用途的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                               湖北五方光电股份有限公司

                                            监事会

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